Brindamos soluciones especializadas para la gestión de riesgos empresariales, ayudando a las organizaciones a operar con seguridad, transparencia y cumplimiento normativo. A través de un enfoque estratégico y personalizado, garantizamos la protección de tu empresa frente a amenazas como el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otros riesgos corporativos.
Auditoría y aseguramiento de los sistemas de
riesgo:
¿Estás
preocupado por la visita de la Super y no sabes si tu sistema cumple con la
norma?
Realizamos un diagnóstico exhaustivo para identificar
las fortalezas y debilidades en los sistemas de riesgo actuales de tu empresa.
Evaluamos su cumplimiento normativo y su capacidad para prevenir amenazas,
entregándote un informe completo con oportunidades de mejora y soluciones
específicas diseñadas para tu sector. Además, te proporcionamos recomendaciones
estratégicas basadas en las mejores prácticas del mercado, ajustadas a las
necesidades particulares de tu empresa para potenciar su gestión de riesgos.
Creación, diseño y actualización de documentación
de riesgo:
¿Aún
no tienes un sistema de gestión del riesgo con todas las de la ley?
Bajo la metodología
ISO 31000, implementamos políticas, procedimientos, formatos, matrices de
riesgo y mapas de calor en cumplimiento con la normatividad vigente. Nos
especializamos en sistemas de riesgo no financieros tales como: antilavado, (SAGRILAFT,
SARLAFT, SIPLAFT), anticorrupción (PTEE, SICOF), protección de datos
personales, riesgos operativos entre otros. Igualmente, te asesoramos en riesgos
financieros (crédito, mercado, liquidez, tasa de interés).
Tercerización o acompañamiento al oficial de
cumplimiento/gerencia de riesgos:
¿Te renunció el oficial de cumplimiento?
¿Te tocó ser oficial de cumplimiento por dedocracia y tienes muchas dudas?
Ofrecemos servicios especializados para oficiales de cumplimiento y/o gerencia de riesgos en sistemas antilavado, anticorrupción y protección de datos personales. Contamos con opciones como: tercerización del oficial y acompañamiento integral para oficiales que necesiten apoyo continuo.
Diplomados y capacitaciones empresariales en
gestión de riesgos:
¿Estás
cansado de recibir capacitaciones técnicas y aburridas en las que no aprendes
nada?
Brindamos
capacitaciones didácticas dirigidas a un público general, específico o
personalizado; diseñadas para cubrir la gestión de riesgos financieros y no
financieros. Nuestros programas incluyen módulos especializados en antilavado
(SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT) y anticorrupción (PTEE, SICOF), entre otros, los
cuales se ajustan a las necesidades de tu organización.
Debidas diligencias básicas, ampliadas e
intensificadas:
Hacer
debidas diligencias va más allá de correr listas de control.
Llevamos a cabo
evaluaciones de riesgo detalladas de personas naturales y jurídicas, con el fin
de seleccionar los mejores proveedores, clientes, socios comerciales y
colaboradores para tu empresa. Nuestro análisis identifica riesgos de
cumplimiento y financieros, permitiéndote tomar decisiones informadas y
seguras.
Canal de denuncias y línea ética:
¿Sientes
desconfianza de reportar una situación sospechosa en tu empresa?
Ofrecemos servicios
integrales para la implementación, tercerización y gestión de canales de
denuncias y líneas éticas, brindando procesos confiables y fomentando la
transparencia en tu organización.
Gobierno corporativo:
¿Tu
día a día no tiene nada que ver con la misión y visión de la empresa?
Apoyamos a las
empresas en la generación de documentos estratégicos como: manual de gobierno
corporativo, código de conducta/ética y creación de comités de apoyo a la alta
gerencia. Así mismo, asesoramos a las empresas en el diseño e implementación de
sistemas de control interno y diagramamos cadenas de valor y mapas de procesos,
fortaleciendo su estructura organizacional.
Software de listas:
¿No
has encontrado un software BBB (bueno, bonito y barato)?
Te asesoramos en la adquisición de software
especializado en listas vinculantes, restrictivas, inhibitorias e informativas,
facilitando el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos en tu empresa.
Consultoría en implementación de software:
¿Cansado
de llevar tu sistema de gestión de riesgos en Excel?
Te ayudamos a encontrar y adquirir la herramienta de
gestión de riesgos ideal para tu empresa. Actuamos como intermediarios para
garantizar que obtengas la herramienta tecnológica que mejor se adapte a tus
necesidades operativas y estratégicas.
Ayudamos a tu empresa a mantenerse segura, en cumplimiento y libre de amenazas como el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Fortalece la protección de tu negocio con nuestros servicios y opera con total tranquilidad.